洗錢防制人員 要先考照 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
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，金管會對於洗錢防制嚴格要求，
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，包含各金融業別要設洗錢防制專責單位加強，
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，金融業的洗錢防制人員更要上課受訓，
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，還要考試取得資格。金管會要求，今年起所有銀行洗錢防制人員，須先上完24小時訓練課程，再考試取得結業證書，才能執行業務。銀行局表示，法規通過前，已任用的洗錢防制人員，有半年緩衝期，準備上課考試，且每年都得再接受教育訓練。金控業者自己內部為了提升洗錢防制層級，內部也會辦理教育訓練。以華南金為例，便邀請在洗錢防制負有盛名的檢察官慶啟人親自授課，包各子公司高階主管都親自出席上課，人數高達百人以上。證券期貨業的專責單位主管則須上24小時以上相關課程，國內營業單位（分公司）督導主管，則須參加證券暨期貨市場發展基金會舉辦的12小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書，以符合資格條件。根據金管會統計，目前國內有116家證券商、分公司（營業單位）有906處、專業期貨商有15家、分公司18處、投信38家，整體證券業就有1，200人須完成防制洗錢等相關課程與訓練。，