避免淪為洗錢工具暨嚴格執行KYC（認識客戶的英文簡稱），
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，兆豐國際商業銀行規定，
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，7月12日起，
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，非該行存款戶申請外幣匯票，
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，金額不得超過等值1萬美元；若是該行存款戶，
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，最高不得超過等值10萬美元，
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，創下國內銀行史上，
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，對外幣匯票設下限額首例。兆豐對該行存款戶的設限，雖然定在較高的等值10萬美元，但是，兆豐存戶申請金額如果達到等值3萬美元以上，銀行將採取加強客戶審查措施。客戶不配合，銀行可拒絕受理該項業務。兆豐銀行國外部副理李黑楓表示，對外幣匯票增定上限，主因國外的付款銀行像是德意志、美國、摩根大通等，對匯款的資料要求越來越嚴格，國內銀行須額外多發一筆電文，提供匯出者、受款者及該筆資金的資料。希望透過增設上限，避免外幣匯票淪為洗錢工具。跨國匯款常見方式有二：電匯與票匯。電匯是民眾或企業，透過在國內銀行開設的外幣存款帳戶，直接把錢匯到受款人指定的國外帳戶；匯票則是國內銀行先簽發一張外幣支票，拿到這張實體票的人，可在國外的金融機構提示付款。票匯講得就是外幣匯票，儘管電匯已相當發達，國內仍有三類族群為匯票的愛用者，包括：申請外國學校、公家機關訂閱外國雜誌、致贈外國親友禮物。李黑楓舉例，申請外國學校，每間約需15至20美元的申請費用，有些家長望子成龍，可能一次鎖定七、八間學校，寄送申請書時，會附上一張外幣匯票。另外，中研院、文化部、陸委會等公家機關訂閱外國雜誌時，也喜歡用外幣匯票，可直接作為請款的收據證明。還有一種情況是，一些老先生、老太太，孩子在國外，孫子出生了但不方便出國，會買外幣匯票寄過去當禮金。外幣匯票相較於電匯，好處是金額較小，就算郵寄遺失，也不會有很大後遺症。不過，水能載舟亦能覆舟，外幣匯票過往並無金額上限，要是被有心人士拿去當作洗錢的工具，簽發外幣匯票的銀行，可能跟著惹上一身腥。，