監管第三方支付/陸反洗錢…兩家踩線挨罰

第三方支付平台「匯付天下」和「通聯支付」5月因牌照到期申請續牌,

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,但到手的卻是人民幣35萬元和101.5萬元的高額罰單,

寶可夢

,人行通知,

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,因違反反洗錢規定遭到開罰。人行正加強對第三方支付的監管,

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,而反洗錢更是換照檢核的重點,

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,第三方支付平台要續牌,

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,得先過反洗錢這關。人行強調,

專利授權

,藉由支付牌照換牌的再審核,

專利商標申請

,將反洗錢、反欺詐業務作為評級重要檢查項,一旦不達標,不惜降級、摘牌,審查不留餘地。透過第三方支付跨境交易,成為時下金融的新熱點,因為銀行結匯的傳統方式流程長、手續繁瑣,但第三方跨境支付,把原本要十天才能完成的人民幣到帳流程,縮短到最快兩、三天即可完成。只是這麼一來,第三方支付也成了海外洗錢的黑洞,如今人行開始收網,要亡羊補牢。《界面》週刊報導,人行4月密集發布監管相關規定,嚴查第三方支付,包括客戶備付金管理、合規與風險防控、客戶權益保護、系統安全性、反洗錢措施、持續發展能力等六項,其中,反洗錢是核查的重中之重。人行認為,第三方支付平台過度強調支付的快捷方便,但對資金流向的監控、交易真實性核實等方面明顯不足,成了違規洗錢的幫兇。調查發現,目前很多支付公司都沒有反洗錢系統,或者只建空殼,無法落實監管規定。根據中國支付清算協會統計,第三方支付機構完成實名認證的支付帳戶共有9.45億個,只占總支付帳戶的43.07%,不到一半。因此,人行將嚴格要求支付機構加大反洗錢系統的覆蓋廣度和深度。,

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