一名中華女籃前國手,
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,涉嫌提供名下境外金融中心OBU帳戶,
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,供詐騙集團匯入詐款三萬九千美金,
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,她再轉匯給友人;刑事局日前拘捕她,
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,她稱單純出借帳戶給友人使用,
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,否認與詐騙案有關。不過,
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,檢方認為她犯罪嫌疑重大,
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,依詐欺罪嫌命廿萬元交保。
這名女國手昨晚受訪時表示,她確實把帳戶借給友人,但不知道被用為詐欺帳戶;警方告訴她「偵查不公開」,所以她對實際案情並不清楚,已經委託律師了解中。
國內一家塑膠外銷公司電腦,今年四月間疑遭駭客入侵竊取客戶資料,再以類似帳號發送假電郵給沙烏地阿拉伯客戶,謊稱變更指定匯款帳戶,要求將三萬九千美元(台幣約一百一十七萬)貨款,改匯到其他帳戶。
客戶四月廿五日匯款,塑膠公司四月廿九日仍未收到而查詢,發現被詐;清查發現,另兩個客戶也收到假電郵,但尚未匯款,立刻報案。
刑事局調查發現,阿拉伯客戶的貨款,是匯到一名中華女籃前國手的某外商銀行OBU帳戶內,這名女國手立即將贓款轉匯到香港同家銀行帳戶,隨即被提領一空;警方凍結女國手帳戶,逮捕她並查扣電腦、匯款紀錄,但她堅稱是一名在上海經商的台籍女友人拜託她出借帳戶。
警方說,她清楚交代女友人身分,但她事後收受六萬酬勞,且贓款是她親自轉帳到香港,涉共犯詐欺罪。警方指出,OBU帳戶不受央行外匯申報管制,很容易轉匯巨款或洗錢。,