金管會主委顧立雄。 記者杜建重／攝影 分享 facebook 繼兆豐銀遭美重罰後，
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，華南銀行紐約分行驚傳也遭美國紐約金融服務署（NYDFS）盯上，
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，恐遭處罰。金管會主委顧立雄昨天表示，
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，華銀有即時通報，
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，金管會都有掌握進度，
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，現階段密切關注中，
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，也持續要求華銀配合美方進行改善。這也將是顧立雄上任金管會主委以來第一宗棘手的案件。近年美國積極推動洗錢防制，
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，大幅提升反洗錢遵循的要求，
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，金融機構被視為洗錢防制第一線。為建立制度性反洗錢彙報與簿記要求，
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，美國制訂銀行反洗錢法，在美所有金融機構都要遵守，對觸法者罰款不手軟。包括德意志銀行被罰五千八百萬美元、德國商業銀行被罰十四點五億美元。顧立雄表示，金管會全程都有掌握訊息，但美國金檢的內容及結果尚未公布，金管會也不宜代為公布。華銀必須進行了解及處理，並提出改善計畫。改善需要時程，若有處罰，華南也要通報及揭露。顧立雄指出，美國對金融業有許多評等包括風險、作業、資產品質等，只要評等往下調，就會要求改善，無法改善就會處罰，華銀目前就是有此風險，正提出改善計畫交給美方。，