顧立雄:洗錢防制 非針對台商

金管會主委顧立雄十六日表示,

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,亞太防制洗錢組織下月來台評鑑,

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,所有公股銀行做的KYC(認識你的客戶)措施,

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,都是遵循洗錢防制作業。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook 媒體報導政府挾防制洗錢之名緊掐兩岸金流,

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,銀行鎖定大陸台商防洗錢,

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,金管會主委顧立雄昨天表示,

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,APG(亞太防制洗錢組織)十一月將來台評鑑,

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,他擔心不實報導可能會讓APG評鑑人員誤解,以為台灣所做的洗錢防制努力都是有針對性。金管會銀行局副局長莊琇媛說,國際標準要求各國應進行國家洗錢及資恐風險評估,並針對所辨識的風險,採取適當抵減措施。至於個別交易是否須強化審查,莊琇媛表示,會綜合考量客戶背景及日常交易模式等因素,依據風險基礎原則執行相關管控措施。她說,銀行對客戶資金往來審查,主要是考量相關交易風險,而非針對大陸地區。 遭媒體點名的一銀指出,一銀進行洗錢防制及打擊資恐系統功能上的優化與強化措施。相關措施是全面性的,並非特別針對大陸地區或台商進行嚴格審查。,

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