顧立雄:洗錢防制 非針對台商

金管會主委顧立雄十六日表示,

蕾絲內褲

,亞太防制洗錢組織下月來台評鑑,

傳單

,所有公股銀行做的KYC(認識你的客戶)措施,

桃園室內裝修

,都是遵循洗錢防制作業。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook 媒體報導政府挾防制洗錢之名緊掐兩岸金流,

系統家具

,銀行鎖定大陸台商防洗錢,

台南清潔裝潢

,金管會主委顧立雄昨天表示,

網購

,APG(亞太防制洗錢組織)十一月將來台評鑑,

台南清潔公司推薦

,所有公股銀行做的KYC(認識你的客戶)措施,

台中新娘秘書課程

,都是遵循洗錢防制作業,

海報 台北

,他擔心不實報導可能會讓APG評鑑人員誤解,以為台灣所做的洗錢防制努力都是有針對性。金管會銀行局副局長莊琇媛說,國際標準要求各國應進行國家洗錢及資恐風險評估,並針對所辨識的風險,採取適當抵減措施。至於個別交易是否須強化審查,莊琇媛表示,會綜合考量客戶背景及日常交易模式等因素,依據風險基礎原則執行相關管控措施。她說,銀行對客戶資金往來審查,主要是考量相關交易風險,而非針對大陸地區。 遭媒體點名的一銀指出,一銀進行洗錢防制及打擊資恐系統功能上的優化與強化措施。相關措施是全面性的,並非特別針對大陸地區或台商進行嚴格審查。,

本篇發表於 未分類 並標籤為 , , , , , , , , 。將永久鍊結加入書籤。

回應已關閉。



自然排序
系統建置
排名系統
網站租用
購物網站租用
台中行銷達人
專業社群行銷 台北
虛擬主機租賃
專業社群行銷 台中
台中關鍵字優化
網路代銷公司
便宜網站
專業網頁設計
行銷達人
網路行銷顧問
網路代銷
FB粉絲團經營
網站排名如何操作
網路行銷
客製化網頁