金融總會日前舉行金融業洗錢防制及打擊資恐誓師大會。。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 因應反洗錢國際評鑑，
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，我國在「國家風險評估報告」中彙整我國處理國際洗錢及查扣不法所得案例，
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，除幫派操控毒品走私與跨境詐欺等洗錢外，
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，調查局提出的包括扁家海角七億洗錢案、樂陞案主嫌許金龍境外洗錢等案例，
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，盼對評鑑有加分。行政院洗防辦評估台灣八大高風險洗錢類型，
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，包括毒品、貪汙、詐欺、股市金融犯罪、逃漏稅捐、走私、組織犯罪和地下匯兌，
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，要求各相關單位針對這八大類案件加強追查金流，
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，防堵洗錢。 相關機關都提出曾偵辦過的洗錢案件並分析最新手法，
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，其中，調查局提供的案例有扁家海角七億洗錢案、幸福人壽掏空案、鴻海內鬼收回扣案、樂陞案主嫌許金龍涉境外洗錢等，都是透過境外追錢而破獲的案例。警方則分析幫派操控毒品走私與跨境詐欺，靠地下匯兌業者非法洗錢，相關業者利用「對沖」手法，甲地收款、乙地放款，將犯罪資金送到海外，再把不法所得上繳金主，層層斷點讓警方難以追查。，