兆豐替國民黨洗錢？ 交易多為政府及海運駐外人員 | 財經焦點 | 產經 | 聯合新聞網
買東西RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋美國大選時尚汽車NBA台灣國際鳴人堂新鮮事部落格全部願景新聞財經時尚汽車NBA遊戲國際鳴人堂新鮮事部落格元氣話題讀書吧讀小說知識庫電子報基金房地產影音售票網外貿網買東西有設計有行旅捷客聯合文學聯經出版世界日報App 即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物 財經焦點 科技產業 金融要聞 稅務法務 產業綜合 商業企管 房市情報 udn / 產經 / 財經焦點相關新聞兆豐金12到14年間匯款交易 初步調查無不法洗錢追討退休軍公教已領走年金？ 林萬億給答案了 獲世銀報告排名世界第2 是這家台灣公司名嘴爆料她借4500萬助藍 王雪紅回應了！美大選倒數 國安基金關注外資動向若川普當選美國總統 財經官員：未必是壞事美總統大選影響台股 國安基金密切關注名家觀點／沒有安全就沒有FinTech若要建全房市 業界：須改革持有稅林全：不打房 不碰證交稅觀察站／銀行佛心來了 個案變通案太子汽車欠薪 債權銀行助上千員工王品董座450天告白：比他更狠 才有機會贏兆豐替國民黨洗錢？ 交易多為政府及海運駐外人員分享分享分享留言列印A-A+2016-11-03 20:25聯合報 記者雷光涵╱即時報導WhatsApp 兆豐金新任董座張兆順。記者王騰毅／攝影 分享 facebook 有名嘴指控兆豐銀行替國民黨洗錢，
泡泡表演
，兆豐銀行董事長張兆順今天在行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」說明，
MORRIS機油
，經初步分析，
死亡證明
，2012年至2014年間受款人為台灣人及匯款銀行屬本國銀行者的匯款交易，
食品級潤滑油
，大多數為政府駐外人員及知名海運公司駐外員工的帳戶，
長效修護
，檢方正在分析調查以釐清是否有涉及不法洗錢等情事。張兆順說，
安培威
，經清查所有的匯款交易資料，
台北裝潢設計
，從「受款人」來看，
廢塑膠交易
，剔除受款人為外國籍人士，
手提袋
，屬於本國籍者，這3年間在紐約分行與巴拿馬分行之間的匯款交易筆數為179筆，總金額279萬6千餘美元，平均每筆金額為1萬5千餘美元；紐約分行與箇朗分行間的匯款交易，受款人屬於本國籍者為18筆，總金額為14萬1千餘美元。 另從「匯款行」來看，由本國銀行匯往巴拿馬分行的交易筆數為211筆，總金額為582萬3千餘美元；匯往箇朗分行的交易筆數42筆，總金額160萬2千餘美元。會中金管會說明，整體強化金融監理部分，就強化通報機制、總機構設置防制洗錢專責單位、海外營業單位法令遵循及洗錢防制主管原則上專任等方面所涉及的相關行政法規，刻進行修正的作業程序。 另，金管會已准予備查銀行公會訂定的「銀行內部控制三道防線實務守則」，將由銀行公會轉知各銀行開始實施。財政部則說明，正在研擬修正財政部派任公營事業機構負責人管理要點，增訂重大偶發事件通報機制，並持續辦理內控內稽及法遵相關講習，加強訓練公股董事履行應盡責任。，