防洗錢 得沒收可疑利得

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,新設擴大沒收不法利得機制。明訂以集團性或常習性方式犯洗錢罪者,

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,其他可疑之不法利得將「擴大沒收」,

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,除非嫌疑人提出證明收入合法才能返還。此外,

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,為杜絕財力不符投資「目標可贖回遠期契約(TRF)」弊端,

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,立法院昨也三讀通過金融消費者保護法第4條修正案,

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,未來若金融機構協助一般投資人偽造、隱飾成「專業投資人」,

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,將適用金融消保法「罰鍰無上限」的處分。為避免兆豐案重演,

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,「洗錢防制法」修正案增訂銀樓、律師、會計師納入通報範圍,若客戶洗錢未通報違者最高可處100萬元罰鍰,預計明年6月上路。,

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